Ao longo do passado cinco anos, criminosos por trás de golpes generalizados de romance e investimento – muitas vezes deselegantemente referido como “abate de porcos”—roubaram dezenas de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Agora, a aplicação da lei realizou uma das suas maiores operações até agora contra essa crescente indústria fraudulenta, visando os operadores de vários compostos de fraude de escravidão moderna no Sudeste Asiático – onde, no seu conjunto, centenas de milhares de vítimas de tráfico de seres humanos foram forçadas a executar operações fraudulentas em nome de grupos criminosos.
Na terça-feira, autoridades dos Estados Unidos e do Reino Unido tomaram medidas coordenadas contra uma organização gigante cambojana e o seu chefe, que alegadamente dirige uma série de notórios centros fraudulentos no país. Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA anunciado emitiu sanções financeiras contra 146 “alvos” ligados à recém-designada Organização Criminosa Transnacional do Grupo Prince. Esta ação inclui visar indivíduos e empresas de fachada ligadas ao alegado empreendimento criminoso. Como parte da ação abrangente que também envolve o FBI, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) também apreendido quase 130.000 bitcoins no valor de cerca de US$ 15 bilhões no momento do anúncio – a maior apreensão de criptomoedas nos EUA até o momento.
Esta entidade do crime organizado do Prince Group, afirma a OFAC, é composta pelo Prince Holding Group, uma empresa sediada no Camboja, pelo seu presidente e CEO, Chen Zhi, e pelos seus associados e parceiros de negócios. Publicamente, a empresa descreve se autodenomina “um dos maiores conglomerados do Camboja” e afirma estar envolvido no desenvolvimento imobiliário e em serviços financeiros. No entanto, o DOJ alega que “em segredo” Chen e outros executivos “transformaram o Prince Group numa das maiores organizações criminosas transnacionais da Ásia” e administraram pelo menos 10 complexos fraudulentos em todo o Camboja.
“Conforme alegado, o réu dirigiu uma das maiores operações de fraude de investimento da história, alimentando uma indústria ilícita que está atingindo proporções epidêmicas”, disse Joseph Nocella Jr., procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova York, em uma declaração. “As fraudes de investimento do Prince Group causaram milhares de milhões de dólares em perdas e uma miséria incalculável às vítimas em todo o mundo.” Chen não foi preso e continua foragido, afirma o DOJ.
“Os mentores destes horríveis centros fraudulentos estão a arruinar a vida de pessoas vulneráveis e a comprar casas em Londres para guardar o seu dinheiro”, disse a secretária dos Negócios Estrangeiros britânica, Yvette Cooper, num comunicado. declaração. O Reino Unido também impôs sanções financeiras a Chen, ao Grupo Prince e a outras entidades ligadas. As sanções do Reino Unido também “congelam” empresas e propriedades alegadamente ligadas a Chen em Londres, incluindo uma mansão de 12 milhões de libras (16 milhões de dólares) no norte de Londres e um edifício de escritórios de 100 milhões de libras (133 milhões de dólares) na cidade de Londres.
Um e-mail WIRED para um endereço listado como contato de mídia no site do Prince Holding Group foi imediatamente devolvido.
