Quando os mercados negros para drogas, armase todo tipo de contrabando surgiu pela primeira vez no teia escura há mais de uma década, parecia que a criptomoeda e a sofisticação técnica do software de anonimato Tor foram as chaves para a realização de bilhões de dólares em transações on-line ilícitas e intocáveis.
Agora, tudo isso parece um pouco ultrapassado. Em 2025, tudo o que é preciso para escapar impune dezenas de bilhões de dólares em negócios de criptografia no mercado negro é uma plataforma de mensagens disposta a hospedar golpistas e traficantes de seres humanos, persistência suficiente para relançar canais e contas nesse serviço quando eles são ocasionalmente banidos e fluência em chinês.
O ecossistema de mercados para golpistas de criptografia de língua chinesa hospedados no serviço de mensagens Telegram cresceu e se tornou maior do que nunca, de acordo com uma nova análise da empresa de rastreamento de criptografia Elliptic. Apesar de uma breve queda depois que o Telegram proibiu dois dos maiores mercados desse tipo no início de 2025, os dois principais mercados atuais, conhecidos como Garantia Tudou e Garantia Xinbi, estão juntos possibilitando perto de US$ 2 bilhões por mês em transações de lavagem de dinheiro, vendas de ferramentas fraudulentas como dados roubados, sites de investimento falsos e ferramentas deepfake de IA, bem como outros serviços do mercado negro tão variados quanto barriga de aluguel na gravidez e prostituição adolescente.
O romance criptográfico e os golpes de investimento lamentavelmente conhecido como “abate de porcos”—realizados em grande parte a partir de complexos no Sudeste Asiático onde trabalham milhares de vítimas de tráfico de seres humanos — tornaram-se a forma mais lucrativa de crime cibernético do mundo. Eles arrecadam cerca de US$ 10 bilhões anualmente apenas das vítimas dos EUA, de acordo com o FBI. Ao vender serviços de lavagem de dinheiro e outras ofertas relacionadas a fraudes para essas operações, mercados como a Garantia Tudou e a Garantia Xinbi cresceram paralelamente em uma escala imensa.
“Quando você considera o uso ilícito de ativos criptográficos, realmente não há nada maior no momento”, diz Tom Robinson, cofundador e cientista-chefe da Elliptic.
Na verdade, estas zonas comerciais criminosas não são apenas os maiores mercados negros online do momento, mas os maiores da história. AlphaBay já foi o maior mercado da dark web para drogas, dados roubados e ferramentas de hacking. Descrito pelo FBI como 10 vezes o tamanho do original Rota da Seda mercado de drogas da dark web em seu auge, o AlphaBay facilitou mais de US$ 1 bilhão em transações ao longo de seus dois anos e meio online. Hidraum mercado russo da dark web que também ofereceu serviços de lavagem de dinheiro para ladrões de criptomoedas e grupos de ransomware, realizou mais de US$ 5 bilhões em transações ao longo de seus sete anos de operação.
Em comparação, o Huione Guarantee, o mercado de língua chinesa baseado no Telegram, usado em grande parte por golpistas de criptomoedas, facilitou impressionantes US$ 27 bilhões em transações de 2021 a 2025, de acordo com a Elliptic, ofuscando todos os mercados negros online anteriores, mesmo operando à vista do público na plataforma de mensagens do Telegram. Elíptico tem chamou isso simplesmente “o maior mercado online ilícito que já operou”.
