Uma coleção de veículos exóticos foi apreendida de um farmacêutico de Nova Gales do Sul que supostamente fez reivindicações falsas sob o esquema de benefícios farmacêuticos (PBS) por quase uma década.
Uma força-tarefa de confisco de ativos criminais (CACT) liderada pela Polícia Federal da Austrália (AFP) apreendeu mais de US $ 20 milhões em ativos do farmacêutico de 58 anos, que teria feito falsas reivindicações entre 2014 e 2023, com um valor de mais de US $ 10 milhões.
Os mandados de busca foram executados pela AFP na casa do homem em Dural, bem como uma farmácia em Cabramatta East, levando a acusações de serem feitas e a investigação subsequente de CACT e apreensão de ativos.
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O cacto diz que “restringiu” um total de 12 veículos: sete BMWs, dois Ferraris, dois Lamborghinis e um McLaren.
Fotos tiradas pelos oficiais da AFP mostram uma garagem de veículos de modelos tardios, bem como um Lexus SC430.
Os BMWs incluem um 220i Coupeum Concorrência M3 sedan esportivo e um 7 séries Limousine, todos os modelos de geração atual.
A McLaren solitária é um 765LT com um exterior preto e vermelho distinto, enquanto os dois lamborghinis são um Aventador Ultimae and an Aventador SVJe os dois Ferraris são um 488 GTB e uma pista 488.
Além dos veículos, o Cacto alega a mansão dural do homem, os negócios de East Cabramatta e várias contas bancárias “não parecem ser contabilizadas pelos ganhos legítimos”.
Enquanto o cacto litiga os assuntos nos tribunais, os chamados “ativos restritos” são gerenciados em nome da Commonwealth pela Autoridade de Segurança Financeira Australiana (AFSA).
Se o Cacto for bem -sucedido no tribunal, a AFSA, por sua vez, liquidará os ativos e os recursos serão destinados à Conta de Ativos Confiscados da Commonwealth (CAA).
Esses fundos, por sua vez, são reinvestidos em programas que apóiam as medidas de prevenção ao crime, aplicação da lei, tratamento de drogas e diversões relacionadas ao uso de drogas.
O farmacêutico está atualmente em socorro e comparará a seguir no tribunal em 6 de junho de 2025.
Ele foi acusado de:
- Duas acusações de negociação no produto do crime no valor de US $ 1 milhão ou mais, ao contrário da Seção 400.3 (1) do Código Penal (Cth)
- Duas acusações de desonestidade causando uma perda para a Commonwealth, ao contrário da Seção 135.1 (3) do Código Penal (CTH)
As penalidades máximas respectivas por essas ofensas são de 25 anos de prisão e prisão de 10 anos.
O Cacto explicou que a restrição de ativos serve como outro impedimento a criminosos.
“Essa abordagem garante que aqueles que procuram explorar os esquemas de benefícios do governo para ganho financeiro enfrentam não apenas consequências legais, mas também a perda da riqueza que eles procuraram acumular por meios desonestos”, disse o comandante do cacto da AFP, Jason Kennedy.
“Quando a aplicação da lei recupera ganhos ilícitos, ele remove o incentivo que alimenta esses crimes e envia uma forte mensagem de dissuasão para outras pessoas.
“Os infratores consideram o confisco de seus ativos tanto, ou mais, de uma punição do que uma sentença de prisão, e remover a atração da exploração financeira da equação mostra que o crime não paga”.
O Cacto vê a AFP colaborar com a Comissão Australiana de Inteligência Criminal, o Escritório de Tributação da Austrália, o Centro de Relatórios e Analysis de Transação Australiana e a Força de Fronteira da Austrália.
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