O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, determinou nesta quarta-feira (14) que todo material apreendido sobre o caso do Banco Master na nova fase da OperaĂ§Ă£o Compliance Zero, deflagrada mais cedo pela PolĂcia Federal (PF), seja encaminhado Ă Procuradoria Geral da RepĂºblica (PGR), para extraĂ§Ă£o e anĂ¡lise do conjunto probatĂ³rio.
A decisĂ£o atende a um pedido formulado pelo prĂ³prio chefe da PGR, Paulo Gonet, ao analisar um pedido de reconsideraĂ§Ă£o da PF sobre a ordem para a guarda dos materiais no Supremo, como Toffoli havia determinado anteriormente.
“Tendo em vista o Ăªxito da operaĂ§Ă£o realizada no dia de hoje, o material probatĂ³rio colhido deve ser apreciado pelo titular da aĂ§Ă£o penal para a adequada formaĂ§Ă£o da opiniĂ£o ministerial sobre a materialidade e autoria dos delitos em apuraĂ§Ă£o”, ordenou o ministro do STF.
Ainda na decisĂ£o, Toffoli determinou que os aparelhos apreendidos sejam mantidos desconectados de redes de telefonia e de internet, para garantir a integridade atĂ© o periciamento.
A nova fase da operaĂ§Ă£o deflagrada nesta quarta incluiu a prisĂ£o temporĂ¡ria de Fabiano Campos Zettel, cunhado do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o bloqueio de R$ 5,7 bilhões em bens. Foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensĂ£o em cinco estados.
AlĂ©m da prisĂ£o de Zettel, foram alvo de mandados de busca o empresĂ¡rio Nelson Tanure, gestor de fundos ligados ao Master, e o investidor JoĂ£o Carlos Mansur, ex-presidente da gestora Reag Investimentos.
Segundo as investigações, eles sĂ£o suspeitos de desvios de recursos do sistema financeiro para abastecer o patrimĂ´nio pessoal. Diversos carros e outros itens de luxo tambĂ©m foram apreendidos, bem como mais de R$ 90 mil em espĂ©cie.
A operaĂ§Ă£o tem como objetivo interromper a atuaĂ§Ă£o da suposta organizaĂ§Ă£o criminosa, alĂ©m de recuperar ativos.
Preso em novembro pela PF, enquanto tentava embarcar para o exterior em seu jatinho particular, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Daniel Vorcaro teve a prisĂ£o relaxada e estĂ¡ em prisĂ£o domiciliar.
No despacho em que determina o envio das provas Ă PGR, o ministro Dias Toffoli afirma que a investigaĂ§Ă£o atual no STF possui um escopo mais amplo do que os inquĂ©ritos anteriores apontaram, “na medida em que, em tese, teria revelado que fundos eram operados para a gestĂ£o fraudulenta, o desvio de valores e o branqueamento de capitais pelo Banco Master em um quadro de suposto aproveitamento sistemĂ¡tico de vulnerabilidades do mercado de capitais e do sistema de regulaĂ§Ă£o e fiscalizaĂ§Ă£o”.
Ainda segundo o ministro, a anĂ¡lise das provas pela PGR permitirĂ¡ que o Ă³rgĂ£o “tenha uma visĂ£o sistĂªmica dos supostos crimes de grandes proporções por ele, em tese, identificados atĂ© o presente momento”.
